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工商银行泰州分行泰兴新区支行多举措促进反洗钱工作

2019-8-13| 发布者: tzw2010| 查看: 1420

摘要: 为加强反洗钱工作力度,有效防范洗钱风险,泰兴新区支行积极开展反洗钱专项治理工作,重点针对客户身份识别过程中存在的问题进行治理。 一,强化反洗钱信息治理。根据客户信息不完整清单,组织开展客户信息补录专项 ...
  为加强反洗钱工作力度,有效防范洗钱风险,泰兴新区支行积极开展反洗钱专项治理工作,重点针对客户身份识别过程中存在的问题进行治理。 

  一,强化反洗钱信息治理。根据客户信息不完整清单,组织开展客户信息补录专项治理,查明每笔信息的自然人和形成原因,督促整改落实到位,同时充分利用现有的联网核查公民身份信息系统,加强对客户身份再审核、再确认,全面获取客户相关资料。对客户资料真实性有疑间问的,及时进行客户身份重新识别并更新客户信息,做到有效、准确确认客户身份,为识别洗钱活动提供真实、完整的基础信息保障。 
  
   二,强化反洗钱宣传教育,通过发放宣传折页,悬挂条福、张贴海报、电子屏动播放、现场告询等多种方式面向社会公众进行宣传,做到了营业网点宣传全覆盖加强社会宣传,组织人员深入社区、企业、学校、机关开展上门宣传,宣讲防范洗钱金融风险知识,吸引广大客户参与其中。 
  

   三,针对身份证明文件已到期客户进行治理,及时通过电话沟通、上门核实等方式联系客户,要求客户提供新证件并至开户网点办理账户信息变更手续。对于联系不上或拒绝至网点办理变更手续的客户,支行按照账户管理要求,全面中止向客户提供服务。对对公客户经营状态开展年检自查。客户身份有效性是办理各项业务的基础,泰兴新区支行要求网点通过企查查、天眼查APP等渠道查询客户经营状态是否正常,并对其中存在的吊注销账户进行后续处理。 

  四,按月开展客户身份重新识别工作。泰兴新区支行通过即将到期和己到期客户清单,及时联系清单中客户进行变更并进行后续处理,按月开展客户身份重新识别工作,确保客户身份证明文件及时更新。
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